青岛警方破获特大销售假冒注册商标商品案

  发布时间：2011-04-07 15:31:25 点击数：

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导读:青岛警方破获特大销售假冒注册商标商品案2011年03月07日13:50来源：中国经济网中国经济网青岛3月7日讯（记者刘成、通讯员于瑞红）近日，青岛青岛市公安局经侦支队会同四方公安分局经侦大队成立专案组，经90余天的…

青岛警方破获特大销售假冒注册商标商品案

2011年03月07日 13:50   来源：中国经济网 

    中国经济网青岛3月7日讯（记者刘成、通讯员于瑞红）近日，青岛青岛市公安局经侦支队会同四方公安分局经侦大队成立专案组，经90余天的缜密侦查，辗转山东、广东、浙江三省六市调查取证、追踪抓捕，将涉案的14名嫌疑人全部抓获，成功破获青岛里思琪贸易有限公司涉嫌销售假冒注册商标的商品案，打掉了虚报注册资本、买卖国家机关公文、销售假冒注册商标的商品等3个犯罪团伙，查获的各类假冒LV、ADIDAS、PUMA等国际知名品牌注册商标的箱包、帽子等商品3万余件，经司法部门鉴定3万件货物的市场中间价值近2.32亿元人民币。此案是全国开展打击侵犯知识产权专项行动以来，全国公安机关破获的案值最大的一起侵犯知识产权案件，为青岛市“亮剑”行动再创佳绩。目前，涉案的14名犯罪嫌疑人全部被依法刑事拘留，案件仍在进一步审理中。

    一、线索

    2010年10月15日，青岛警方接到省公安厅转交的一条线索，此时警方正在开展打击侵犯知识产权的“亮剑”专项行动，这一条涉及跨国知识产权案件引起了青岛警方高度重视。线索显示，宁波海关在对一批出口货物进行抽检时发现，有6单以青岛注册公司名义出口的货物报关名称与实际货物不符。

    接此线索后，经侦支队支队长黄兴风高度重视，立即向市局领导进行汇报，黄龙华局长、修潍青副局长分别做出指示：要紧贴外贸口岸城市特点，紧盯跨国、涉外侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪不放，通盘把握、全面推进，打源头、挖团伙，力争迅速破案，务求全歼全胜。

    根据对这一线索的梳理，同年11月18日，青岛市公安局经侦支队成立专案组，兵分两路进行初步调查。一路民警赶往宁波调查这些被扣的货物，另一路民警则在青岛，针对与此宗货物有关的五家公司进行调查。

    为了尽快查清案件事实，摸清涉案物品及涉案单位的实际情况，2010年11月22日，经侦支队马强副支队长带领专案组赴宁波海关开展工作。专案组民警抵达宁波后调查发现，被查扣的6单货物大约有13万件，包括LV(路易?威登)、ADIDAS(阿迪达斯)、PUMA(彪马)、NIKE(耐克)、等20多个国际知名品牌的包、帽子等商品，经过商标权利人进行现场鉴定，这些商品均为假冒的“山寨”货。

    专案组随即制定了以“以单找人”和“以货找人”两套方案，重点倒查核销单的流向。

    二，疑点

    与此同时，专案组在青岛也开始对涉及这批假货的五家公司进行调查，而调查结果却令案件更为扑朔迷离——这5家公司的注册登记地址都是假的，属于空壳公司，而成立这5家公司的人，目的极有可能是为了倒卖出口专用的出口核销单。

    2010年11月30日，青岛市公安局召开了“亮剑”专项行动推进会，会议向青岛四方、黄岛、李沧等有关分市局通报了该起假冒注册商标商品的案件情况。其中四方公安分局正在经办的一起倒卖核销单的案件中,有三家涉案公司与该案有交集。2010年12月2日，经侦支队黄兴风支队长专门召开会议研究此案，并决定并案侦查成立“12.2”专案，会同四方分局组织精干力量全力侦办此案，并根据线索显示的情况，选准涉案价值最大的设在黄岛的青岛里思琪贸易有限公司公司做为侦查的重点。“出口货物必须要使用从人民银行领取的出口核销单在海关进行备案，但如果不具备出口资质，或是领用出口核销单不按规定进行外汇核销，是不能申领的。”专案组民警介绍，根据报关材料显示，涉案货物中近3万个LV包的这一单货物正是以黄岛这家公司名义申报出口的，但经调查黄岛这家公司无论是经营地址、法人身份等信息，均与事实不符。

    专案组民警随即到人民银行调查该公司领取核销单的情况，果然不出意料，该公司所有的核销单子都是一名叫詹某的女子领取的。

    三，转机

    事有蹊跷，詹某随即成为专案组调查的重点对象。更为重要的是，在詹某领取的单子中，就包括近3万多个假冒LV包出口时使用的单子。但要想找到詹某无异于大海捞针。经过大量深入调查，专案组终于确定了詹某在位于黄岛区香江路的一处写字楼里工作。掌握这一线索后，民警迅速赶到这处写字楼，对该公司进行调查。在进入该公司后发现，这家公司确实从事与公司相关的代理业务，而詹某只是其中一名业务员。一个疑问摆在专案组面前，使用那张出口核销单、出口假冒名牌的人，是詹某的个人行为，还是其公司行为？为了避免打草惊蛇，2010年12月29日下午，在蹲守了5个多小时后，民警将从公司出来办事的詹某悄悄抓获。与此同时，专案组民警在詹某家中找到了包括涉案公司在内的8家空壳公司的全套手续和证件，以及各类印章50多个。

    詹某供述， 2010年3月，她在网上受一名叫“吴生”的人委托，以找人垫资的方式，成立了8家空壳公司，骗领出口核销单后通过快递寄给“吴生”，“吴生”每月付给她相应的领单费用。而这批假货所用的核销单，正是出自这8家公司中骗领的核销单中的一张。

    很快，这个以詹氐姐弟为首的虚报注册资本犯罪团伙被一网打尽。

    四，转战

    毫无疑问，“吴生”肯定是个假名，而詹某从来也没有和“吴生”见过面，双方一直是通过网络联系，而可用的线索只有两个——詹某向“吴生”寄单子的地址，是深圳市罗湖区凤凰路，另一条线索，则是“吴生”一直是用ATM机给詹某现金汇款，并没有其账号。“吴生”会不会就是这批假货的货主？

    随后12.2专案组，开始围绕着“吴生”进行调查。今年1月3日，专案组民警根据前期获取的线索赶赴深圳罗湖区凤凰街，但现实情况却让这起案件更加谜雾重重。“吴生”的收件地址是一处小型写字楼的一楼的一间空屋，此处并没人员值守。

    经过明察暗访发现，写字楼上的所有单位，都与詹某的快递没有任何关系。

    五、蹲守

    专案组分析，“吴生”很可能就住在附近，而就在这处写字楼旁边，就一个很大的居民区。为了确定“吴生”身份，民警赶到周边银行对监控录像中的人挨个进行筛选。最终确了三个男子在汇款时间和汇款金额上非常相符。5日上午6时许，民警开始以这三人为首要目标，对小区两个门口进行蹲守。

    经过10多个小时蹲守，当天下午7时许，一名准备进入小区的男子进入了民警的视线，该男子的体貌特征与掌握资料中的极为相符，民警见状随即上前将其拦下盘查。

    这名男子正是神秘的“吴生”，其本名叫刘某，正是住在这处居民区里。民警随后从其中家缴获一部倒卖出口核销单用的电脑。到案后，刘某供述，他确实遥控詹某成立了8家空壳公司，骗取的核销单以每张200元至300元不等的价格，卖给了宁波、大连等多地，短短5个多月里获利10多万元。但涉案的这一张单子卖给谁，刘某称确实记不起来了。

    六、追踪

    由于案件跨越多个省市，1月上旬，省公安厅经侦总队王铭芹支队长与青岛市公安局经济支队李钢大队长、四方经侦大队王志强大队长赶赴公安部经侦局，将此案侦办情况向公安部领导进行了汇报。根据公安部和省公安厅的指示意见，，专案组成立了宁波先遣组，当天赶赴宁波进行先期调查。宁波先遣组民警在对刘某交易用的电脑中的数万条信息进行疏理后发现，涉案的那一张单子，刘某曾经与一个网名为“一路有你”的人联系过，而除了能确定“一路有你”在宁波外，再没有任何线索。

    就在没有线索头绪的情况，专案组在宁波进行外围调查时发现了一条重要情况，“一路有你”曾经在宁波市中山东路的一家网吧上过网，民警迅速对这家网吧及周边进行摸排，通过多方调查，最终将这一个虚拟的身份，从网络上拖到现实之中。“一路有你”真名为陶某，其所在的报关公司就在这家网吧附近，此外，民警还摸清了其在宁波市曙光路的一处暂住处。为了不引起陶某可能存在的同伙的警觉，民警分两路在中山东路其公司、曙光路其暂住处两地进行蹲守，18日下午6时许，民警将刚刚从公司出来准备回家的陶某抓获。

    到案后，陶某承认自己正是“一路有你”，也承认从“吴生”处买了单子，但这份单子他并没有用，而是又转手卖了出去。

    七、收网

    继陶某在18日落网后，专案组下一步目标是从陶某处购买了这份单子的乐某，而乐某已经不在宁波去了舟山。19日上午，专案组赶到舟山市，确定了乐某的身份后，在其新公司里将其抓获。随后，乐某又供述这张单子卖给了和他当年在宁波拼房住的吴某，19日当晚，专案组连夜将乐某押回宁波，开始搜索吴某的踪迹。经过缜密侦查，专案组很快就发现了吴某的行踪。1月20日上午，宁波下了5年来第一次大雪，由于打不着出租车，民警冒雪,徒步走在泥泞的路上，湿一脚滑一脚地赶到宁波市东渡路吴某所在的公司。1月20日晚7时许，吴某顺利归案。

    据吴某供述，她曾经是在宁波的一家出口货运代理公司当业务员，而这单涉案的货物，是经理徐某介绍给她的，她随后联系乐某买了这张被追查的核销单。当晚8时许，专案组排查到徐某刚刚在宁波环城西路新买了套房子，当晚10时许，民警在徐某的新家，将其抓获归案。

    八、突破

    面对审讯，徐某虽然承认有这么一份单子和这样一宗货物，但称业务员已经辞职，他把账本也早就给销毁了。民警见状加大审讯力度，并在1月20日晚12时许，在徐某的指认下，民警在其新公司办公室的里找到账本。但账本能提供的线索也十分有限，徐某只知道货主姓郑，一直叫对方“郑姐”，另一条则是知道“郑姐”在浙江义乌。

    1月21日清晨6时许，专案组直奔义乌。到当晚11时许，专案组经过大量调查确定了“郑洁”的真实姓名叫郑某某，她在义乌国际商贸城经营一家店铺。1月22日上午9时许，民警在商贸城找到了这家店铺，但经过两个多小时的守候，却始终没有发现郑某某的身影。经过深入调查，民警发现在商贸城不远处，郑某某还有着一处仓库。除了在店铺位置继续守候外，另一组民警在其仓库处进行“埋伏”。当天下午2时许，从外面办事来仓库的郑某某，被早已等待多时的民警抓获。

    一直深深隐藏在这一起重大案件背后的人物终于浮出水面。据郑某某供述，这批3万个假冒LV包的真正货主是张某，她只是负责找仓库和存放货物，然后由贷代公司出口发往希腊，而徐某正是她所找到贷代公司经理。

    1月25日，青岛物价部门、8个品牌的商标权利人共同抵达宁波，对这3万多件假冒商品进行一次性开箱评估。1月27日下午5时许，在经过两天的评估后，相关涉案人员、货物一起押送同时抵达青岛。

    九、抓捕

    瓮中捉鳖嫌犯迫于压力投案

    在返回青岛后已经是临近春节，如何抓捕此案“一号人物”张某，成为专案组眼前的一大难题。经过调查，民警发现，张某在2010年7月27日就已经离境前往希腊，期间一直没有回国。但是，通过摸排张某以往的活动轨迹，民警注意到，每年的春节，张某都会回国。专案组分析后决定，采取外松内紧的战术，只要张某入境，立即实施抓捕。果然，1月31日上午10时许，张某经上海浦东国际机境回国。

    根据这一情况，专案组随即赶赴张某的老家温州瑞安，并将其列为网上逃犯。而张某也很快知道自己成了网上逃犯，开始四处躲藏。专案组对张某所有在国内的联系人、亲属进行走访并且做工作，同时布署警力，并且已经锁定张某的动向，准备实施抓捕。

    2月12日，自知无路可逃的张某迫于压力，终于向警方投案，经过几天的审讯、取证，2月17日张某被押解回青。

    十、告破

    随着张某的认罪伏法，这起特大销售假冒注册商标的商品案件成功告破。记者从青岛市公安局经侦支队了解到，在公安部、省公安厅、青岛市公安局三级公安机关高度重视下，此案侦破历时90天，先后跨青岛、深圳、宁波、舟山、温州、义乌三省六市，在当地警方的配合下，先后打掉以詹氏姐弟为首的虚报注册资本犯罪团伙，以刘某为首的倒卖国家机关公文犯罪团伙，以张某为首的销售假冒注册商标的商品犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人14名。在此案中，涉及LV等国际知名品牌8个，追缴获假冒商品约3万个。

    据介绍，根据最高人民法院对销售假冒注册商标的商品的相关司法解释，经过权威机构司法鉴定，涉案的约3万个假冒商品市场中间价值达2.32亿元。目前此案还在进一步调查中。

    ■对话

    采访中，记者还了解到，这起案子的侦办时间正好历经元旦、小年、春节、正月十五等中国百姓非常看重的节日，这些日子正好是百姓合家团圆、忙年的时候，哪个办案民警不想和普通老百姓一样，渴望着和家里人一起置办置办年货，团团圆圆地渡过一个新春佳节？可正在案件侦破的节骨眼上，根本不容许民警去考虑这些。

    宁波、舟山、义乌、温州、深圳，连续作战让张涛他们真正体会了什么叫马不停蹄，“为了保证证据链的连贯，为了防止稍事松懈导致下一个犯罪嫌疑人知情后逃匿影响案件的侦办，必须保持这样的斗志”，张涛笑着说，“在不知真名实姓，边查边抓，五天辗转三个城市之间成功抓捕到5个犯罪嫌疑人，现在这是我近几年的新记录了。”先遣组做为专案组的前锋，整个案件的侦破过程可谓马不停蹄，抓捕的5天中每天几乎最多只能睡4个小时，饭吃一顿顶两顿，还能再多顶一顿夜宵，尤其在抓获徐某的那天，凌晨4时将其送进看守所，回到住处还得再研究下一步的侦查方向，汇总一下线索，6时就动身去义乌，“眼还没闭上就得睁开，能坐车上就算是躺在床上了。”

    还记得正月十五那天，抓获了嫌疑人张某，成功侦破案件返回青岛时，民警们个个兴奋不已，当听到大街小巷响着噼里啪啦的鞭炮声时，民警们才意识到当天是正月十五。面对记者讶异的表情，张涛笑着说，“谁让咱是一名警察呢，这就是职责、习惯了。” （责任编辑：徐晶慧）